Libro de Visitas

Elliottenedy

15 Aug 2024 - 09:49 pm

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"
Дело Лайф из Гуд
20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"
Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Thevocabaxorm

15 Aug 2024 - 09:41 pm

По моему тема весьма интересна. Предлагаю Вам это обсудить здесь или в PM.
jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Giritama, Tajur Halang, Provinsi Bogor, Jawa Barat. Penyanyi Titek Puspa tertawa terbahak-bahak saat mengetahui bahwa lagu such titled "kerutangan" dibawakan dengan syair-syair dari https://heylink.me/ROBINTOGEL11/ grup dengan lirik tambahan dalam bahasa aslinya.

Jeneffiz

15 Aug 2024 - 07:37 pm

Базовые юбки, брюки, блузы, топы, http://marisolocadiz.art/2020/04/22/numerologia-erotica/ кардиганы можно нести просто в повседневной жизни. Элегантные красотки в деловом стиле подойдут энергичным леди, желающим сочетать строгий облик с повышенными удобствами.

Edithsar

15 Aug 2024 - 07:36 pm

Perl Hansbury from Huntsville was in search of biomedical science dissertation titles

Dasi Opoien came across the answer to a search query biomedical science dissertation titles

https://ouressays.com



custom papers








hoi fung poon dissertation
how to write a thesis for a critical analysis paper
business plan writing service in chicago
content writer and technical writer
ap language synthesis essay help
order the custom thesis
thesis statement of drugs
spencer dissertation grant
a2 english coursework examples
writing services umn
thesis about drawing pictures
tarek hamrouni thesis
project management dissertation topics
thesis on primary health care
thesis about learning management system
writing custom web services for sharepoint 2015
write my essay 4 me reviewcollege essay prompts nyu
good thesis statements for college essays
pregnancy teenage thesis
writing of thesis statement
thesis statement for a personal narrative
english thesis statement format
chemistry dissertation introduction example
georgia southern university dissertations
how to write a thesis statement for an introduction speech
reference thesis harvard
university of leicester economics dissertation title page
professional law essay writers
business management thesis statement
how to write a thesis chapter
library repository graduate thesis
penn state graduate thesis office
how to write an abstract for a masters dissertation
informal essay help
dissertation report on marketing
good thesis writer
thesis for photo essay
help with art coursework
evaluating a phd thesis
how to write reliability and validity in dissertation
best computer for writing a thesis
norman cohn europe's inner demons thesis
thesis statement verbs for literary analysis
dissertations on musical theatre
midwifery dissertation topic ideas
free thesis 2 0 themes



essays writing service
do my homework for money
my essay writer
how to write an argumentative essay
cheap essay writing services


limitations for dissertations fe734bb

Luissox

15 Aug 2024 - 07:14 pm

По моему мнению Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся.
how it works: Menu pages are attached to the corners of https://scottsdalesolarenergycompany.com/ on the title. Individualization too is a strong point, since fabrics are decorated with embroidery or printed with logos and drawings, which gives us the opportunity institutions to effectively integrate your brand into the fabulous space of the restaurant.

Titusjew

15 Aug 2024 - 07:02 pm

Набиуллина против развития
Дело ПК Бествей
ЦБ блокирует экономический рост, связанный с деньгами простых граждан

Многие эксперты убеждены, что развитие финансового сектора, сектора недвижимости немыслимо без кооперативов – некоммерческих организаций, которые создают оптимальные механизмы аккумулирования частных денег. Кооперативы позволяющих накапливать миллиарды рублей и покупать с их помощью жилье в интересах широких слоев граждан, а не только застройщиков и банков, как сейчас.

Единственная крупная попытка создать альтернативу ипотеке – работа кооператива «Бест Вей» – привела фактически к запретительным мерам в отношении кооператива и уголовному делу, рассматриваемому сейчас Приморским районным судом Санкт-Петербурга, к которому следствие – ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратура Санкт-Петербурга – пытаются привязать кооператив.

По словам председателя совета кооператива «Бест Вей», депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека, выяснилась возмутительная история: мнение ЦБ о том, что кооператив имеет признаки финансовой пирамиды и его включение в предупредительный список из-за якобы наличия этих признаков, сформировалось на основании заключения некоего Краснодарского центра компетенций Южного главка ЦБ от 2019 года – который проводил некий анализ на основе открытых данных, а также обращений граждан – которые никто не видел, как и результатов самого анализа. И увидеть их скорее всего нельзя, так как документы в архиве от 2019 года, возможно, не сохранились, а сам этот центр компетенций, насколько известно, ликвидирован.

Судя по канве событий, прозвучавшей в ходе судебного следствия, этот центр пересылает письмо в Северо-Западный главк ЦБ – только само письмо, а не все материалы исследования, и Северо-Западный главк на основании письма пишет обращение в правоохранительные органы о необходимости изучить вопрос возбуждения уголовного дела. Это письмо в 2019 году остается без ответа. Но в 2021 году уже ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти обращается в Северо-Западный главк ЦБ с запросом – и в ответ, по признанию самих сотрудников главка, пересылается калька с письма 2019 года. Никакой новой, дополнительной проверки не проводится.
Парадоксы центробанковского контроля

Почему анализ проводился в Южном главке, хотя кооператив юридически и фактически находится в Санкт-Петербурге и анализировать его деятельность должен Северо-Западный главк? Почему Северо-Западный главк выбрал роль ретранслятора, причем дважды, а не провел собственный анализ – учитывая, что кооператив находится у него под боком? Непонятно.

И самое главное – не могли ли в основе заключения Краснодарского центра компетенций лежать недобросовестная конкуренция со стороны тех или иных организаций или намеренный оговор со стороны граждан, которые благодаря этим пересылкам скрыты от глаз? И если ответ на него положительный, Краснодарский центр, проведя проверку, и Северо-Западный главк, скопипастив краснодарское письмо, и головной офис ЦБ, опираясь на мнение своего питерского главка, которое на самом деле никто и не формулировал самостоятельно, выступили инструментом атаки на кооператив со стороны недобросовестных лиц.

Фактически именно на основании этого мутного документа 2019 года принимается решение включить кооператив в предупредительный список ЦБ РФ осенью 2021 года. А после включения в список Банк России обращается в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор для блокирования официального сайта кооператива с личными кабинетами, очередью и системой платежей – что и происходит. При этом ни одним судом не установлено, что кооператив действительно является финансовой пирамидой – это может решить только суд, что признают в том числе свидетели обвинения, представляющие ЦБ.

«Мы задавали и задаем специалистам Центробанка вопрос: почему они не запросили информацию у нас? – говорит Сергей Крючек. – Нам в ЦБ отвечают: потому что потребительский кооператив… не является для Банка России поднадзорной организацией. То есть Банк России не имеет права его проверять. Блокировать его деятельность на основании неведомых сигналов имеет, а проводить документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности, по которой видно, работает он по закону или нет, – не имеет. Как говорится, удивительное рядом».

При этом поиск признаков финансовой пирамиды велся на основе неких методических рекомендаций института МВД – которых никто в глаза не видел.

«Какие признаки мы слышим? – комментируют представители кооператива. – Массированная реклама. Определения нет. И кооператив вообще не размещал рекламу – о нем рассказывали люди, рассказывала пресса, но рекламных объявлений в медиа: «Пойди туда, вступи в кооператив и купи квартиру» – не было.

Использовался механизм сарафанного радио. В чем проблема? Этот метод продаж криминализирован? Почему банкам можно привлекать частных клиентов через этот механизм, а кооперативу нельзя?

Средства не инвестировались. Но, простите, кооператив за период, когда он мог функционировать, то есть с середины 2014 года до февраля 2021-го, приобрел для пайщиков 2,5 тыс. квартир по всей России!»

«Кроме того, в системе включения в предупредительный список ЦБ процедура очернения есть – а процедуры реабилитации нет, – подчеркивают представители кооператива. – Руководитель департамента ЦБ, принимавший решение, Валерий Лях сбежал из России. Депутат Гартунг еще год назад призывал защитить кооперативы – Центробанк обещал, но никаких законодательных предложений по защите кооперативов от него нет!»

Адвокаты кооператива подчеркивают, что не оставят без внимания нанесение ущерба кооперативу и его пайщикам. «У нас появились новые основания для арбитражного разбирательства с ЦБ. Раньше кооператив проиграл в арбитражном суде, оспаривая свое включение в предупредительный список ЦБ: суд посчитал, что Банк России корректно применил свой внутренний нормативный акт о порядке включения в предупредительный список – законность самого этого акта не рассматривалась, к тому же учел, что с кооперативом связывается уголовное дело. Посмотрим, что теперь скажет арбитражный суд, узнав, что процедура оценки кооператива перед включением в предупредительный список была грубо нарушена и в уголовном деле нет никаких доказательств незаконности деятельности кооператива».

Dadddybreft

15 Aug 2024 - 07:02 pm

https://tor-markets2022.com - dark web sites bbx https://darkweburl.online - dark markets qwh https://tor-marketplace.com - dark markets 2024 zoj https://deepdrugstore.com - darknet markets onion fzl https://deepwebdrugstore.com - cryptomarkets darknet tvb https://darkmarket24.shop - darknet drug market gbu https://deepwebsmarkets.com - bitcoin dark web dyk https://deep-drugstore.com - darknet magazine ahv https://btcdarkweb.com - darkmarket 2024 bkr https://tordarkweb.com - darknet markets onion hiq https://heinekenexpresdarkweb.link - dark market onion fdq https://darkmarket2021.com - darknet site kev https://darknetwebs.com - dark web market list vww https://darkwebdrugshop.com - darknet markets onion address hlf https://darknetmarketinfo.com - darknet marketplace eyg https://cannahomemarketdarknet.link - dark web market ulo https://deep-drugstore.com - darkmarket link jmi https://topmarketlinks.com - dark web market urls kpd https://marketonion.com - darknet markets vor https://deep-drugstore.com - dark web sites https://drugmarketersonion.com - darknet markets onion address pyq https://vversusmarket.link - darknet markets links sar https://darknetdrugmarkets.com - tor markets 2024 efd https://deepwebdruglinks.com - dark market 2024 ocy https://kingdomarketdarkweb.link - dark web market urls rur https://tormarketlist.com - darknet drug links etv https://drugmarketsonion.com - darkmarket link itk https://deepdrugstore.com - dark web link szu https://drugsmarketsonion.com - darkmarkets usy https://darkmarketonline.com - dark web market links qsr https://darkmarketink.com - darknet market lists xob https://darkmarketnet.com - darknet market list xfd https://darkmarketonline.com - darkmarket 2024 tgd https://heinekenexpresdarkweb.link - darknet markets onion address hvn https://darkmarket24.shop - darknet markets onion address ijb https://darknetmarkt.com - dark web marketplaces hyd https://darknetmarketlink2022.com - dark web markets hls https://deepwebdruglinks.com - darkmarket url lan https://darknetdrugmarket.com - darkmarket link ulm https://webdrugurl.com - dark web market list

https://darknetmarketlists.com - dark web drug marketplace darknet markets https://drugmarketersonion.com - darknet drug store dark web drug marketplace https://topmarketlinks.com - dark web market urls darkmarket list https://monopoly-darknet.link - dark web sites darknet market https://drugmarketsonions.com - darkmarkets darknet drug store https://darkwebdrugmart.com - darknet markets links dark market link https://tormarkets2022.com - darknet websites darknet site https://webdarklink.com - dark web sites best darknet markets https://drugdarkweb.com - dark websites darknet sites https://blackmarketweb.shop - dark market onion darkmarket url https://tormarket24.com - dark markets 2024 dark web link https://tor-dark.com - darknet markets onion address darknet market https://darkweburl.online - darknet markets links darknet markets links https://darkwebdrugsmarketplace.com - dark market link darknet markets onion https://tormarkets22.com - darknet markets onion darknet drug market https://darkwebmarketlist.shop - dark market onion darknet drug market https://darksitelink.com - darknet site dark web market https://canna-home.link - dark market onion dark markets https://tormarket24.com - dark web drug marketplace dark market https://darkode-reborn.link - dark market link dark web market urls https://darkwebsitess.com - darknet drug links darknet magazine https://dark-website.com - darknet sites dark web market urls https://monopolymarketdarkweb.link - darknet markets url dark web market urls https://deepwebmart.com - cryptomarkets darknet dark websites https://darkmarketink.com - dark web marketplaces darknet market links https://canna-home.link - dark market onion darknet market lists https://darkmarket24.shop - darknet drug links darknet site https://darknetmarketinfo.com - dark web market links dark market https://asapmarket-onion.link - darknet drug links dark market https://darkmarketslink.com - darknet drug links dark market 2024

https://tormarket24.com dark market link https://kingdomarketdarknet.link tor markets 2024 https://darknetonline.link darknet markets onion address https://deepwebdrugslinks.com darkmarket https://deepmarketsweb.com dark markets https://darknetlists.com dark market list https://darkmarketinfo.com darknet markets url https://tormarkt.com dark web marketplaces https://darknetdrugstores.com dark web markets https://tor-dark.com darkmarket 2024

Rosemarypseup

15 Aug 2024 - 06:36 pm

Замечательно, это очень ценное сообщение
закинуть деньги на игровой счёт можно с помощью visa или мастер карточкой, пин ап открыто сейчас минимальный депозит составляет 100 грн.

Curtissaf

15 Aug 2024 - 06:03 pm

Оценка рисковНетто-лизинг спецтехники без начального взноса: Яко это работает?Перед покупкой закончите официальный чартер, на что будут написаны шиздец фон сделки. Убедитесь, яко в уговоре сориентированы все звене, начиная стоимость, урочный час поставки, условия гарантии также обслуживания.
купить фуру в россии

https://спецтехника-из-китая.рф/cards/самосвал-shacman-x3000-8х4-weichai-430-л-с/ - shacman самосвал цена

Сегодняшние китайские изготовители все больше отзывчивости уделяют качеству домашней продукции. Почти многие шатия-братии делают по международным образцам а также сертифицируют свою технику, что оказать содействие повышению её надёжности а также долговечности.Нетто-лизинг для многообразных категорий посетителейПеревозка спецтехники требует тщательного планирования маршрута. Учитывайте состояние путей, мыслимые ограничения по тяну и габаритам, а тоже погодные условия. Этто поможет исключить задержек равным образом повреждений техники.]
фура цены

Shakiradiona

15 Aug 2024 - 03:57 pm

В этом что-то есть. Спасибо за объяснение. Все гениальное просто.
к примеру, в «Объяснении 25 000 долларов иностранных слов, вошедших в употребление в русский, с означением их корней», официальный сайт пин ап изданном в 1865 году под редакцией А.